Por Redacción
Una indagación reciente del Gobierno de México y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha enfocado su atención en los casinos que funcionan en nuestra nación debido a potenciales actividades de lavado de dinero. Frente a esta circunstancia, la presidenta de México describió el funcionamiento de esta operación ilegal y garantizó que intentarán modernizar la ley para controlar sus operaciones.
“El esquema es uno de cómo operan estos casinos. ¿Qué es lo que sucede? Una persona que tiene un ingreso de 8 mil pesos mensuales de pronto aparecen en su cuenta 50 millones de pesos. ¿Cómo aparecen? Pues resulta que los ‘ganó’ en el casino’ ¿Pues cuánto apostó?. O también al revés, de repente apuesta 50 millones que, ¿de dónde salieron si gana 8 mil pesos mensuales?. Muchas veces, se suplanta la identidad. La persona de repente la aparece el dinero en su cuenta y luego desaparece.» Expresó la presidenta de México
“Luego apuesta 50 pesos de una tarjeta que le dieron y el casino le dice que ganó mil pesos, pero el casino reporta que le dieron 50 millones. Todo el restante lo manda al extranjero y después lo regresa a través de esquemas de blanqueo. Son algunos de los múltiples esquemas que está encontrando la UIF y se da también aviso a las unidades de inteligencia de esos países para hacer la investigación conjunta”.
Además, enfatizó que es fundamental modificar la legislación vigente, dado que los casinos digitales requieren de más regulación en esta circunstancia.
Con información de: La Crónica
